Legal Compliance
El compliance o el compliment normatiu és la necessitat d’una empresa d’establir procediments adequats per garantir que tant directius, empleats i altres agents relacionats compleixin la normativa actual. Per això cal identificar i classificar els riscos legals a què s’enfronten i establir mecanismes de prevenció, gestió, control i reacció.El cumplimiento normativo incide en áreas como la protección de datos, la información no financiera, secretos empresariales, ámbito penal, laboral, fiscal, contable, etc., todos ellos regulados por diferentes leyes y reglamentos.
Compliance Penal
A RIBA-VIDAL Advocats oferim assessorament jurídic per a la implementació de Models de Prevenció de Delictes a l’àmbit de l’empresa.
Dissenyem per a cadascun dels nostres clients el seu Model de Prevenció de manera individualitzada, fugint de models estàndards i aplicats a una generalitat de clients.
Apliquem l’experiència obtinguda al llarg de més de vint anys en el camp de la litigació penal per ajudar a efectuar una valoració concreta del risc, avaluant jurídicament com pot impactar l’activitat de la companyia atenent el contingut jurídic de cada tipus penal i com és aplicat al dia a dia pels nostres tribunals.
A Riba Vidal ens encarreguem de:
- 1. Implementació
Implementem totes aquelles mesures que siguin necessàries per prevenir la comissió de delictes a l’àmbit de l’empresa.
- 2. Seguiment
A RIBA-VIDAL Advocats no només implementem el model, sinó que també oferim la possibilitat de mantenir un seguiment del Model implementat, proposant les actualitzacions que siguin necessàries.
- 3. Assessorament
Ens mantenim en contacte amb ell/la Compliance Officer i us assessorem jurídicament sobre aspectes concrets del Model per millorar-lo, conjugant el vostre coneixement sobre l’empresa amb el nostre dia a dia en l’assessorament empresarial i la litigació.
- 4. Formació
Part del seguiment que oferim inclou la formació continuada tant a directius com a empleats sobre les novetats legislatives que són aplicables als seus camps de treball, resolent quants dubtes siguin necessaris i informem la companyia sobre les novetats legislatives més rellevants.
Penal
- Anàlisi i mapa de riscos penals
- Disseny i implantació de Models de Prevenció de Delictes d'acord amb la ISO 19600, la UNE 19601 i la ISO 3701
- Redacció de Política / Controls / Protocols d'actuació de prevenció
- Seguiment i monitorització del Models de Prevenció de Delictes
- Disseny del Canal de denúncia
- Formació presencial i e-learning
- Assessorament al Compliance Officer o Comitè de compliment
- Assessorament als òrgans dadministració
Laboral
- Assessorament jurídic
- Disseny del Welcome pack de l'empresa
- Formació presencial i e-learning
Tributari
- Disseny del Model de Bones Pràctiques Tributàries
- Codi BPT
- DAC 6
- Tax Compliance Officer
- Redacció de Política / Controls / Protocols d'actuació de prevenció
- Canal Denúncies
- Preus de transferència
- Informació no financera
- Formació presencial i e-learning
Protecció de dades
- Implantació i adequació al Reglament UE 2016/679 i la LO 3/2018 de Protecció de Dades
- Avaluació de riscos
- Avaluació d'impacte de protecció de dades
- DPO
- Transferència Internacional de Dades
- Defensa i procediment sancionador
Prevenció de blanqueig de capitals
- Manual operatiu
- OCI
- Formació presencial i e-learning
- Polítiques i procediments
- Informe expert extern
Estat d'informació no financera
La Llei 11/2018 d’Informació no financera estableix la necessitat d’incloure l’estat d’informació no financera de la companyia a l’Informe de Gestió o per separat per als subjectes que es determini legalment.
Aquest informe de gestió haurà de fer esment als riscos, polítiques i resultats de matèries concretes:
- Qüestions mediambientals
- Qüestions socials relatives als treballadors
- Respecte als drets humans
- Lluita contra la corrupció i el suborn
A RIBA-VIDAL Advocats assessorem jurídicament en l’elaboració de l’Estat d’Informació no financera del nostre client.
La visió d’un problema no ha de ser mai unifocal, sempre hi ha una visió holística de totes les situacions. Per aquest motiu, a RIBA-VIDAL Advocats estudiem i analitzem totes les variables amb l’objectiu d’elaborar la millor estratègia per al nostre client en qualsevol àmbit legal, introduint una visió prospectiva i l’anàlisi des de paràmetres d’intel·ligència jurídica.